Enfoque Holístico a Delitos Financieros

Hace algunos meses pudimos empezar a notar una interesante transformación en la forma en la que los eventos/cursos de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés) se empezaban a publicitar en las plataformas digitales como lo es LinkedIn: "Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros". Para … Sigue leyendo Enfoque Holístico a Delitos Financieros

Enemigo del Compliance: El Ego

¿Qué debería definirse como el pináculo de la evolución de la humanidad? ¿Derrotar el envejecimiento, alcanzar la estrella más lejana, superar la velocidad de la luz o construir el edificio más alto jamás construido en el mundo? De hecho, nuestra mayor conquista es vencer nuestra infinita necesidad de poder, dinero, gloria y el concepto más … Sigue leyendo Enemigo del Compliance: El Ego

Habilidades para el Cumplimiento

Dejando de lado la profesión ideal para ser OC, lo que sí es digno de estudio son los conocimientos y las habilidades que debe poseer para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades y no solo eso, lograr una trascendencia en su equipo de trabajo, su organización y la sociedad. En 2018 Thomson Reuters[1] reportó las expectativas … Sigue leyendo Habilidades para el Cumplimiento

El antecedente del Cumplimiento

El surgimiento de la labor del compliance, o cumplimiento normativo, no es un acontecimiento nuevo en México, pero se enfrenta al desafío del cabal entendimiento sobre qué es el compliance, el contexto de su génesis y las fundamentales divergencias entre el ejercicio del quehacer local, comparado con los pioneros anglosajones que lo erigieron. De acuerdo … Sigue leyendo El antecedente del Cumplimiento