Enfoque Holístico a Delitos Financieros

Hace algunos meses pudimos empezar a notar una interesante transformación en la forma en la que los eventos/cursos de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés) se empezaban a publicitar en las plataformas digitales como lo es LinkedIn: "Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros". Para … Sigue leyendo Enfoque Holístico a Delitos Financieros

Enemigo del Compliance: El Ego

¿Qué debería definirse como el pináculo de la evolución de la humanidad? ¿Derrotar el envejecimiento, alcanzar la estrella más lejana, superar la velocidad de la luz o construir el edificio más alto jamás construido en el mundo? De hecho, nuestra mayor conquista es vencer nuestra infinita necesidad de poder, dinero, gloria y el concepto más … Sigue leyendo Enemigo del Compliance: El Ego

La Ética en el Diseño de Software

Cambridge Analytica Ltd. evidenció que la mente humana y su comportamiento pueden ser estudiados, comprendidos y dirigidos mediante el uso de la tecnología, en particular el internet y las redes sociales, alterando así a voluntad la democracia de un país (Boldyreva, Grishina, & Duisembina, 2018). Aunque hoy, Cambridge Analytica Ltd. se encuentra en procedimientos legales … Sigue leyendo La Ética en el Diseño de Software

Habilidades para el Cumplimiento

Dejando de lado la profesión ideal para ser OC, lo que sí es digno de estudio son los conocimientos y las habilidades que debe poseer para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades y no solo eso, lograr una trascendencia en su equipo de trabajo, su organización y la sociedad. En 2018 Thomson Reuters[1] reportó las expectativas … Sigue leyendo Habilidades para el Cumplimiento

El antecedente del Cumplimiento

El surgimiento de la labor del compliance, o cumplimiento normativo, no es un acontecimiento nuevo en México, pero se enfrenta al desafío del cabal entendimiento sobre qué es el compliance, el contexto de su génesis y las fundamentales divergencias entre el ejercicio del quehacer local, comparado con los pioneros anglosajones que lo erigieron. De acuerdo … Sigue leyendo El antecedente del Cumplimiento